关于一些地区发生民间非法集资

涉嫌诈骗犯罪的情况通报

粤府办[1996]48号

各市、县、自治县人民政府，省府直属有关单位：

　　据有关部门报告，近几年来，一些地区的不法分子，以高利率为诱饵向社会非法集资进行诈骗，严重扰乱了金融秩序和社会秩序，对此，群众反映强烈。根据省人民政府意见，现将广州、阳春市发生的两宗民间非法集资诈骗案的情况通报如下：

　　广州活盛工贸公司自1991年成立以来，以推销酸奶为幌子，以26%的高额年利率和高额回扣率，吸引了5000多名投资客户（大部分是离退休干部）,共集资5500万元。1995年11月，该公司因超范围经营，被广州市工商行政管理部门吊销了营业执照。公司开办人冯建中（台湾人）、法人代表吴菊红携款潜逃，引发500多名投资者到广州市政府上访。目前，公安机关正在侦查该案，犯罪嫌疑人吴菊红已被捕归案。

　　阳春市非法集资的情况比较严重。1986年香港妇女马玉燕在阳春市承包酒楼，以月息3至4分向某单位职工集资。此后，阳春市非法集资多以办公司为名进行，据不完全统计，较大的非法集资有30多宗，月息大多为6分至12分。参加集资人数上万，被骗资金1亿元左右。非法集资者除将少部分资金投入饮食、制衣等实业外，大多用于自身消费，胡乱挥霍。至1994年下半年，由于集资者无法归还本息，群众发觉上当，纷纷索要本利，集资者即携款逃匿。此案造成参与集资的群众负债累累，损失巨大，社会影响极坏。事发后，阳春市成立了打击非法集资活动领导小组，开展查处工作，目前已抓获4名犯罪嫌疑人。

　　非法集资活动严重扰乱了国家金融秩序，破坏了正常的经济活动，损害了群众利益，影响了社会的稳定，必须采取措施坚决取缔，并做好善后工作。为此，省人民政府要求各级人民政府和有关部门，对非法集资活动要坚决予以制止和打击，同时要吸取教训，采取切实有效措施，严防非法集资的发生。

　　一、各级政府应把打击非法集资活动作为维护社会安定的工作来抓。已发生非法集资活动的地区，政府要及时组织查处，并做好群众工作，保持社会安定。对尚无涉嫌犯罪的非法集资活动倾向，要及时制止并酌情予以处罚；对涉嫌犯罪的非法集资，各级公安司法机关要坚决按照全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》予以惩处，不得姑息。

　　二、加强对非法集资的防范工作，一旦发现非法集资活动，要立即组织有关部门进行查处，并向上级政府报告。公安司法部门发现非法集资的线索要提前介入，掌握非法集资的动向，对非法集资涉嫌诈骗犯罪的，要及时立案侦查，为防止不法分子将集资款项转移，应及时果断采取紧急措施，冻结非法集资款帐户，查扣有关财产，并依法采取限制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑。

　　三、银行金融部门加强对单位开设帐户的管理，发现异常资金往来要及时调查并向有关部门报告，不准为开展非法集资活动的企业、公司提供经济担保、开设帐户。工商行政管理部门要认真把好登记关，在核定企业的经营范围时，涉及金融业务的必须严格执行许可证管理制度，按国家行政法规规定凭批准文件再给予登记。对已取得营业执照的企业、公司，发现进行非法集资的，要及时依法严肃处理，并向当地政府报告。司法公证部门不能为非法集资活动提供司法公证。

　　四、各级广告管理部门要加强对广告宣传的监督，广告经营单位要严格遵守国家工商局《关于加强融资广告管理的通知》的有关规定进行经营。报刊、电台、电视台等宣传媒介不能为非法集资者进行广告宣传。因宣传虚假广告而造成危害后果的，要依法追究法律责任。党政领导干部（包括离退休干部）不得参与非法集资有关活动，如剪彩、拍照、发表讲话等。

　　五、各有关部门要密切配合，运用展览、讲座、图片、咨询、晚会等各种形式，正面宣传国家金融法规和国家禁止非法集资的有关规定。组织宣传媒介对非法集资典型案例进行宣传报导，用具体事例教育群众，提高群众识别非法集资的能力，从而自觉抵制非法集资活动。

广东省人民政府办公厅

一九九六年七月三日