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广东警方运用大数据提高对跨国电信诈骗犯罪专业化打击

来源: 南方日报网络版     时间: 2017-09-26 09:54:00
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  2016年4月中旬,77名包括内地、台湾等地居民在内的冒充公检法实施诈骗的犯罪嫌疑人,从肯尼亚被遣返回国,这是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人。在这宗案件中,公安部设在珠海的打击治理电信网络新型违法犯罪研判中心发挥了重要作用。

  去年,公安部在全国设立了6个打击治理电信网络新型违法犯罪研判中心(以下简称“研判中心”),其中有两个就分别设在深圳和珠海。依托研判中心强大的大数据平台,广东警方打击跨国电信诈骗的专业化程度大大提高,企图逃出国门躲避打击的诈骗团伙纷纷在海外现形,并被押回国内接受法律的制裁。

  “警用百度”可一键搜索嫌犯

  去年7月24日、25日,公安部打击治理电信网络新型违法犯罪(深圳)研判中心、(珠海)研判中心先后挂牌成立。研判中心承担境内外重大电信网络诈骗案件的集中研判、串并工作等,也是全国侦办电信网络诈骗案件的重要技术支撑平台。

  珠海研判中心依托SIS系统,总结出一套新战法,通过“数据到案”“数据到人”,实现了对跨境电信诈骗犯罪全方位的分析研判和精确打击。据了解,具备全链条研判打击境外电信诈骗犯罪能力的公安机关,目前在全国也寥寥无几。

  “电信诈骗犯罪大多利用境外服务器、翻墙登录代理等手段实施跨国作案,电信流和资金流大多指向境外,常规的刑事打击手段难以破除电信诈骗的‘通信链’和赃款转移的‘资金链’。”珠海研判中心相关负责人介绍,针对这一难点,研判中心依托SIS系统,在公安部、省厅的指导下,运用大数据思维侦破方式,实现了从信息资源到信息产品、再到打击成果的有效转化。

  SIS系统,可理解为“警用百度”,它将种类繁多的公安内外部信息集中在一个平台,对违法犯罪嫌疑人信息实现“一键式”搜索。该系统中有数千个门类的数据,各地侦查人员可实现共享,大大提高了侦查效率。

  研判中心还能从诈骗团伙在犯罪各环节中留下的信息以及潜在信息入手,通过信息的发掘、拓展、比对、碰撞等方法,确定嫌疑人,并利用SIS系统整合全国相关数据库资源,跨区域研判关联相关的涉案人员,从而实现精准打击。

  海外“打诈触角”横跨亚欧非

  在研判中心的数据支持和情报指导下,对电信诈骗的打击已不仅仅局限于国内。在这两年的“飓风”专项行动中,广东公安频频走出国门,与隐蔽的电信诈骗窝点斗智斗勇。而深圳、珠海研判中心,除了为广东公安机关办案提供强大的数据支撑,也服务于全国兄弟省市跨国打击电信诈骗。

  2016年上半年“飓风3号”专案的侦破,是一个成功案例。当年3月22日,在公安部的统筹指挥下,专案组赶赴马来西亚,会同警务联络官向马来西亚警方通报相关线索,联手马来西亚警方,仅仅用时4天便成功锁定了5个诈骗窝点。

  3月25日,中马警方合作,对位于马来西亚吉隆坡、雪兰莪、森美兰、柔佛、槟城等5个城市的5个电信诈骗犯罪窝点开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人117名,破获电信诈骗案件100余起,涉案金额高达1000余万元。

  该案的受害人均为大陆群众,为便于整案侦办、追缴赃款,依法惩处犯罪,切实维护受害人合法权益,专案组在公安部及驻马大使馆的带领下,积极与马方展开斡旋,将97名犯罪嫌疑人遣返回中国。4月30日晚,广东省公安厅组织珠海警方派出近200名押解民警乘包机赶赴马来西亚执行押解任务。

  据介绍,去年在公安部的直接指挥下,广东与多个国家和地区警方密切联手,从柬埔寨、肯尼亚、亚美尼亚等国成功抓获并押解回国犯罪嫌疑人384名,打击触角横跨亚、欧、非三个大洲,创下了我省侦破跨国案件涉及范围最广、打击链条最完整、破获案件最多、抓获人数最多、捣毁窝点最多的纪录。

  ■案例

  97名诈骗嫌犯从马来西亚被押回

  2016年4月30日20时许,广州白云机场,97名电信诈骗犯罪嫌疑人从马来西亚被押解回国,这宗涉及国内20余个省区市的特大跨境电信诈骗案成功告破。

  该专案由公安部统筹指挥,广东省公安厅及珠海市公安局抽调精干警力成立专案组,由珠海市公安局立案侦办。而公安部设在珠海的研判中心,经过连续紧张的工作,也掌握了很多关键线索和信息,通报给了马来西亚警方,这为前往马来西亚的工作组提供了有力支撑。

  在行动中,被端掉的窝点大多是独栋别墅。为了掩人耳目,门窗都被被子、海绵封堵得严严实实,房间里设有多张高低床作为工作人员的寝室。工作人员通常不能随意出门,吃住全在别墅内,生活用品由专人采购。警方攻破这些窝点时,仍有电话在不断拨打进来,一些电脑旁张贴着来自北京、上海等各地的信息。经事后查证,这些都是已经上钩的“鱼”。

  在异国他乡办案困难重重,语言不通、人生地不熟,而办案时间又十分紧迫。在40天的时间里,珠海警方破获了该团伙实施的电信诈骗案件100余起,涉案金额高达1000余万元人民币。“飓风3号”的成功侦办,为打击跨境电信诈骗提供了经验。

  珠海反诈中心:发现诈骗苗头及时掐断通话

  今年6月底,家住珠海香洲的胡女士接到了一个自称是广东某市公安局民警的电话,对方称胡女士涉嫌在武汉办了一张银行卡用于洗钱,金额高达1亿元。为了让胡女士相信,电话里的男子报出她的身份证号码、家庭住址等一系列信息。

  在“民警”引导下,胡女士登录了一个“公安网站”,并准备向“民警”提供的“安全账号”里汇款。正当胡女士与“民警”通话时,电话却突然被掐断了。原来,珠海市反诈中心根据预警系统的提示,发现胡女士可能遭受电信诈骗,于是立刻阻断了两人通话。

  今年6月20日,珠海市公安机关接到某公司项目部员工黄某报案称,当日5时许,其公司银行账户被人通过网银转账694万元至山东省潍坊市某公司账户,而黄某称其用于转账的U盾并未丢失,其所在公司与山东该公司也并无任何业务来往,黄某怀疑其账户被盗刷。

  在省反诈中心的指挥协调下,珠海市反诈中心快速反应,充分利用资金应急处置机制,在山东省反诈中心的大力协助下,于当天下午全额冻结涉案资金694万元。

  为了加大犯罪成本,反诈中心依托通信和银行部门资源,多渠道挖掘犯罪团伙所使用的涉案银行账户、电话号码,及时予以冻结、关停,最大限度地封堵犯罪团伙的资金流和信息流活动空间。


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